Noticia enviada a un grupo

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RELAÇÃO

RESOLUCIÓN N° 1827  APERTURA DE INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERÚ S.A., POR SUPUESTAS PRÁCTICAS DE ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA DECISIÓN 608 DE LA...

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El Tribunal Supremo destaca la importancia del compliance penal en las sociedades mercantiles a raíz de un delito de estafa de los trabajadores de una empresa que se conoció a través de una denuncia interna "Whistleblowing"

 09 de marzo de 2020. ( Sentencias )


Esta semana en Compliancers, traemos a colación la Sentencia del Tribunal Supremo en la que queda patente que a través de una denuncia interna se provoca la apertura de la investigación que desemboca...

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En la Revista Penal número 44 de Tirant lo Blanch se reflexiona en torno al Compliance Penal y a la ética en la empresa.

En la Revista Penal número 44 de Tirant lo Blanch se reflexiona en torno al Compliance Penal y a la ética en la empresa.

En la Revista Penal número 44 de Tirant lo Blanch se reflexiona en torno al Compliance Penal y a la ética en la empresa. 


Autor: Juan Carlos Ferré Olivé


08 de enero de 2020.




Cuando comenzamos a hablar específicamente del compliance penal, se debe diferenciar...

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 Ventajas de tener un compliance: Las defensas de los acusados aportaron Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales

Ventajas de tener un compliance: Las defensas de los acusados aportaron Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales

 Ventajas de tener un compliance: Las defensas de los acusados aportaron Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales.


25 octubre, 2019.



Hoy os traemos una sentencia que pone en relieve las ventajas de tener un compliance .


Un Juzgado de lo Penal...

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El Tribunal Supremo suprime la opción de comunicar al juez indicios de delito fiscal cuando ya hay liquidación o sanción

El Tribunal Supremo suprime la opción de comunicar al juez indicios de delito fiscal cuando ya hay liquidación o sanción

El Tribunal Supremo suprime la opción de comunicar al juez indicios de delito fiscal cuando ya hay liquidación o sanción


17 octubre, 2019 Sentencias


Os traemos una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara la nulidad del apartado del...

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Condena a persona jurídica sin previa condena de persona física

Condena a persona jurídica sin previa condena de persona física

Condena a persona jurídica sin previa condena de persona física


18 septiembre, 2019 Sentencias


Esta semana en Compliancers, traemos la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación por cohecho y revelación de secretos,...

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 El compliance penal, una oportunidad y un desafío para el profesiona

El compliance penal, una oportunidad y un desafío para el profesiona

 El compliance penal, una oportunidad y un desafío para el profesional


16 septiembre, 2019.


Desde la incorporación de la persona jurídica al ámbito de la responsabilidad penal, son muchos los abogados y consultores que han visto en ello una oportunidad para sus...

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