El Tribunal Supremo destaca la importancia del compliance penal en las sociedades mercantiles a raíz de un delito de estafa de los trabajadores de una empresa que se conoció a través de una denuncia interna "Whistleblowing"
09 de marzo de 2020. ( Sentencias )
Esta semana en Compliancers, traemos a colación la Sentencia del Tribunal Supremo en la que queda patente que a través de una denuncia interna se provoca la apertura de la investigación que desemboca...
En la Revista Penal número 44 de Tirant lo Blanch se reflexiona en torno al Compliance Penal y a la ética en la empresa.
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Autor: Juan Carlos Ferré Olivé
08 de enero de 2020.
Cuando comenzamos a hablar específicamente del compliance penal, se debe diferenciar...
Ventajas de tener un compliance: Las defensas de los acusados aportaron Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales
Ventajas de tener un compliance: Las defensas de los acusados aportaron Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales.
25 octubre, 2019.
Hoy os traemos una sentencia que pone en relieve las ventajas de tener un compliance .
Un Juzgado de lo Penal...
El Tribunal Supremo suprime la opción de comunicar al juez indicios de delito fiscal cuando ya hay liquidación o sanción
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17 octubre, 2019 Sentencias
Os traemos una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara la nulidad del apartado del...
Condena a persona jurídica sin previa condena de persona física
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18 septiembre, 2019 Sentencias
Esta semana en Compliancers, traemos la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación por cohecho y revelación de secretos,...
El compliance penal, una oportunidad y un desafío para el profesiona
El compliance penal, una oportunidad y un desafío para el profesional
16 septiembre, 2019.
Desde la incorporación de la persona jurídica al ámbito de la responsabilidad penal, son muchos los abogados y consultores que han visto en ello una oportunidad para sus...